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安徽破7亿药材虚开大案!50多家企业涉案
时间:2018-09-08  来源:未知  作者:院务部

56本卷宗的厚度竟达成人高度,而涉案的3名犯罪嫌疑人在非法获利千万元时,却给国家税收造成了亿元损失8月13日,宁国警方辗转全国10余省、走访调查50多家公司和2000多名涉案当事人,在历经8个月缜密侦查后,最终成功侦破一宗特大虚开增值税发票案,涉案票额逾7亿元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

2017年11月23日,宁国警方接当地税务部门移交涉税线索称,该市某公司日常营销业务数据异常,公司负责人包某、吴某和蒋某有虚开增值税发票的嫌疑。警方获悉后,立即展开调查。

调查中,警方发现该公司竟然在1年多时间内向本地种植户收购了数十吨干菊花,收购数量之巨令警方生疑,而这仅是该公司众多药材收购业务中的一项。

在掌握大量证据后,2017年12月8日,警方成功将涉案的该公司负责人包某、吴某控制,而涉案的蒋某已闻风藏匿。2018年1月,警方经多方查缉后将蒋某收入网中。

3名犯罪嫌疑人到案后,为逃避法律责任相互推脱,拒不配合警方调查。因该案涉及广东、湖南、湖北、贵州、甘肃、吉林、广西等10余省50多家公司,也涉及当地种植户人数达2000余名,案件涉及区域广、人数众多,调查难度极大。

为查明案情,宁国警方组成专案,分成本地种植户调查取证组、涉案资金分析组,案件审讯组以及50余家涉案公司调查组。

侦查中,专案民警仅奔赴广东省某公司,就查明该公司接受犯罪嫌疑人虚开增值税发票且涉案票额7千万元的犯罪事实。

侦查中,专案民警根据收购业务凭证线索走访当地2000多名种植户,逐户查明并无出售种植药材的事实

历经8个月的多方缜密侦查,警方通过海量数据分析和远赴全国多地艰辛调查,案件真相终于浮出水面。

据警方调查,案发前,犯罪嫌疑人包某、吴某和蒋某因公司资金周转不灵,遂采取虚开增值税发票的方式作案。

2016年至2017年期间,3名犯罪嫌疑人在明知无实物收购、无实际生产经营能力、无真实货物交易的情况下,指使公司工作人员伪造虚假业务凭证,然后通过系列操作虚开增值税专用发票和折抵扣税款,涉案票额逾7亿元,非法获利1千余万元。




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